Nuestro Equipo

Dirección

Denis Gabriel Romani Seminario

Director General

Abogado especialista en compliance corporativo y ALA/CFT. Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Más de 15 años de experiencia en investigación financiera, prevención LA/FT y compliance corporativo.

Lidera la dirección estratégica del estudio y la supervisión de todos los proyectos de consultoría. Responsable del diseño de programas de cumplimiento, auditorías internas y la representación institucional de Romani Compliance ante entidades reguladoras y clientes corporativos.

denis@romanicompliance.com

PUCP UCLM ISO 37001:2021 Compliance Officer

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Equipo legal

Nuestros asistentes contribuyen al desarrollo de cada proyecto con rigor y dedicación

Federico Chunga Fiestas

Asociado Principal

Consultor internacional especializado en conducta empresarial responsable, políticas públicas con enfoque de derechos humanos e integridad, lucha contra la corrupción, y Estado constitucional de derecho.

federico.chunga@romanicompliance.com LinkedIn

Ángel Omar Oliden Pacherrez

Asistente Legal

Apoyo en la elaboración de documentación normativa, investigación jurídica en materia de compliance y prevención LA/FT, redacción de informes legales, revisión de contratos y asistencia en el diseño de manuales de prevención y matrices de riesgo para los clientes del estudio.

omaroliden@romanicompliance.com LinkedIn

Xiomara Natali Madrid Ramos

Apoyo Legal Externo · Compliance Inmobiliario

Estudiante del XII ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Piura, con más de 3 años de experiencia en el ámbito corporativo adquirida en estudios jurídicos, empresas privadas y el Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Colabora con Romani Compliance como apoyo legal externo, enfocada específicamente en el área de Compliance Inmobiliario.

xiomara.madrid@romanicompliance.com

Nuestros valores

Rigurosidad técnica

Cada análisis, informe y recomendación se fundamenta en un estudio exhaustivo de la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales en materia de compliance.

Confidencialidad

La información de nuestros clientes es tratada con el más alto estándar de reserva y protección, garantizando la confianza que depositan en nuestro equipo.

III

Compromiso con el resultado

Trabajamos con orientación al cumplimiento efectivo de los objetivos de cada cliente, acompañándolo desde el diagnóstico hasta la implementación y seguimiento.