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Auditoría legal y técnica integral para desarrolladores inmobiliarios, desde la verificación del terreno hasta la implementación del modelo de prevención de delitos de su empresa.
Auditoría legal exhaustiva de la propiedad: historial en SUNARP, cargas, gravámenes, superposición de áreas y riesgos con comunidades campesinas o particulares.
Implementación de sistemas de compliance para eximir a la empresa de responsabilidad penal corporativa por delitos de corrupción, soborno o lavado de activos.
Alianza estratégica con CMAI S.A.C.: unimos el rigor del compliance y la seguridad jurídica con su sólida experiencia técnica en un solo servicio.
Establecimiento de políticas internas para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
"Protege tu reputación, cumple con la normativa de la UIF y cierra ventas con total tranquilidad."
Diseñado para corredores independientes y agencias pequeñas que necesitan operar con total seguridad y evitar sanciones.
Implementación rápida de los requisitos obligatorios exigidos por la SBS / Unidad de Inteligencia Financiera para agentes inmobiliarios formales.
Herramientas y procedimientos sencillos para verificar el origen lícito de los fondos del comprador y la identidad real del propietario.
Plantillas contractuales seguras (arras, promesa de venta, intermediación) revisadas bajo estándares legales para evitar futuros juicios.
Un servicio rápido para verificar que la propiedad que vas a ofrecer a tus clientes no tenga "vicios ocultos" legales.
Dirigido a la persona que va a comprar el lote de sus sueños, una casa, o busca ordenar la propiedad heredada de su familia.