Prevención LA/FT

Cuestiones Problemáticas del Delito de Lavado de Activos

Curso práctico en dos actividades: análisis de la Casación N.° 1726-2019/Ayacucho y análisis de riesgo de una billetera con criptoactivos.

Instructor
Denis Gabriel Romani Seminario
Duración
3 horas
Actividades
2
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PREVENCIÓN LA/FT
2Módulos
9Lecciones
3Horas
20Preguntas
100%Acceso gratuito
Objetivos

Lo que aprenderás

Casación N.° 1726-2019/Ayacucho (PDF)
Verdadero o falso: la prueba por indicios
Ordene el silogismo indiciario
Complete la idea: prueba por indicios
Cuaderno participante Red Huánuco (PDF)
¿Qué se puede afirmar sobre W-001?
Ordene el análisis de la billetera
Glosario visual del taller
Complete la idea: análisis de W-001
Material del programa

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Las presentaciones de cada sesión, listas en PDF para repasarlas cuando quieras.

4 archivos PDF
01 Virtual
Sesión 1

Lavado de Activos

PDF 31 diapositivas 449 KB
02 Presencial
Sesión 2

Prueba e Inteligencia Financiera

PDF 31 diapositivas 474 KB
03 Presencial
Sesión 3

Recuperación de Activos y Taller

PDF 26 diapositivas 426 KB
Material de apoyo

Guía de apoyo: Criptoactivos y plataformas P2P

PDF 26 páginas 427 KB
Actividades

Actividades del curso

Selecciona una actividad para comenzar a resolverla.

01

Actividad 1: Ficha Casación N.° 1726-2019/Ayacucho

Actividad interactiva con preguntas, ordenamiento de ideas y recursos de apoyo.
02

Actividad 2: Análisis de riesgo de una billetera con criptoactivos

Actividad interactiva con preguntas, ordenamiento de ideas y recursos de apoyo.
Instructor

Tu guía en esta capacitación

Denis Gabriel Romani Seminario

Denis Gabriel Romani Seminario

Director General

Abogado especialista en compliance corporativo y ALA/CFT. Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Más de...

PUCP UCLM ISO 37001:2021 Compliance Officer
Detalle completo

Plan de estudios

Módulo, lección, tipo de contenido y duración de cada parte del curso.

#ContenidoTipoDuración
Actividad 1: Ficha Casación N.° 1726-2019/Ayacucho
01 Casación N.° 1726-2019/Ayacucho (PDF) Documento PDF 15 min
02 Verdadero o falso: la prueba por indicios Actividad interactiva 10 min
03 Ordene el silogismo indiciario Actividad interactiva 8 min
04 Complete la idea: prueba por indicios Actividad interactiva 8 min
Actividad 2: Análisis de riesgo de una billetera con criptoactivos
01 Cuaderno participante Red Huánuco (PDF) Documento PDF 45 min
02 ¿Qué se puede afirmar sobre W-001? Actividad interactiva 15 min
03 Ordene el análisis de la billetera Actividad interactiva 10 min
04 Glosario visual del taller Glosario interactivo 10 min
05 Complete la idea: análisis de W-001 Actividad interactiva 8 min
Evaluación final
Evaluación final del curso 20 preguntas 20 min
Duración total estimada 129 min

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Antes de empezar

Curso práctico en dos actividades: análisis de la Casación N.° 1726-2019/Ayacucho y análisis de riesgo de una billetera con criptoactivos.

  • 2 actividades prácticas interactivas
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