Prevención LA/FT

Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC)

Certificación gratuita

Curso práctico sobre el enfoque basado en riesgos para la debida diligencia en el conocimiento del cliente: identificación, verificación, monitoreo continuo y señales de alerta ante operaciones inusuales.

Instructor: Denis Gabriel Romani Seminario Duración: 2 horas
Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC)
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Contenido del curso

01

Módulo 1: Fundamentos de la Debida Diligencia

2 lecciones
¿Qué es la Debida Diligencia del Cliente? Contenido teórico
Enfoque basado en riesgo: DDC simplificada, estándar y reforzada Contenido teórico
02

Módulo 2: Identificación y verificación del cliente

2 lecciones
Identificación del cliente y del beneficiario final Contenido teórico
Personas Expuestas Políticamente (PEP) y listas restrictivas Contenido teórico
03

Módulo 3: Monitoreo continuo

2 lecciones
Monitoreo continuo de la relación comercial Contenido teórico
Señales de alerta y operaciones inusuales Contenido teórico