Capacitación empresarial · Red Digital del Perú S.A.C.

SPLAFT Integral: Prevención LA/FT para Empresas

Programa de capacitación integral sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), preparado para Red Digital del Perú S.A.C. Incluye marco normativo, operativa y documentación UIF, y el rol del Oficial de Cumplimiento.

Modalidad

Presencial

Duración

3 horas

Módulos

Certificación

Gratuita, verificable por QR

Temario

Lo que vas a aprender

Programa preparado a medida para Red Digital del Perú S.A.C., estructurado en 3 módulos.

Módulo 1 — Fundamentos normativos

· PPT: Marco normativo aplicable a RED DIGITAL (SPLAFT)
· Obligaciones del sujeto obligado y tipologías de LA/FT
· Sujetos obligados (SBS)
· Glosario de términos SPLAFT
· Juego: Encuentra las parejas

Módulo 2 — Operativa y documentación UIF

· Documentación exigida por la UIF
· Registro de operaciones y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
· Ponte a prueba: Operativa y documentación UIF

Módulo 3 — El Oficial de Cumplimiento

· Designación y funciones del Oficial de Cumplimiento
· Matriz de Riesgos, capacitación interna y cultura de cumplimiento
· Ponte a prueba: El Oficial de Cumplimiento

Instructor

Tu guía en esta capacitación

Denis Gabriel Romani Seminario

Director General

Abogado especialista en compliance corporativo y ALA/CFT. Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (U...

Material extra

Recursos complementarios

Próximamente

Estamos preparando material adicional para complementar esta capacitación. Se publicará durante los próximos 10 días.

¿Listo para comenzar?

Avanza a tu propio ritmo, autoevalúate al finalizar y obtén tu certificado verificable por QR.